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Abrir una cuenta internacional nunca fue
tan fácil.
Gestionamos su expediente bancario en 138 países, banda digital, dinero electrónico, activida des crypto, comercio internacional y cualquier tipo de compañía offshore.
BANCA INTERNACIONAL
¿Para qué sirve una cuenta offshore y cómo aplicarla a mi negocio o ahorros propios?
Normalmente, una persona física o jurídica suele mantener sus cuentas offshore en una jurisdicción de baja tributación que puede coincidir con centros financieros como los paraísos fiscales. Esto le proveerá de ventajas financieras y legales, como por ejemplo:
- Una mayor privacidad (véase también el secreto bancario, un principio nacido con la Ley de Bancos de Suiza de 1934)
- Poca o ninguna tributación (es decir, paraísos fiscales)
- Fácil acceso de los depósitos (al menos en términos de regulación)
- Protección contra la inestabilidad local, política o financiera
El término «offshore» se originó en las islas del Canal que se encuentran en mar adentro, alejado de la costa del Reino Unido. Por extensión como la mayoría de los bancos extraterritoriales se encuentran en las naciones insulares hasta el día de hoy.
Esta palabra se utiliza en sentido figurado para referirse a cualquier banco utilizado para estos fines, independientemente de la ubicación. Así, algunos bancos en Suiza aunque no tienen litoral, como Luxemburgo y Andorra pueden ser descritos o considerados como “bancos offshore
¿Es legal tener una cuenta bancaria offshore u onshore para su compañía o cuenta de beneficios?
Aunque los medios de comunicación se han encargado de señalar a aquel que disponía de cuentas offshore en el extranjero, es totalmente legal este producto financiero, el cual busca, entre otras cosas, ocultar el dinero del ámbito público.
Es una medida de protección del patrimonio personal ante posibles acreedores y demandas judiciales que están contempladas dentro de la legalidad, la cual únicamente recae en la obligación del titular la necesidad de declarar estos activos en el país de residencia.
Deberá informar a las autoridades fiscales la tenencia de estos fondos, sus rendimientos y los beneficios que generen. En definitiva, es una herramienta que depende de cómo se aplique su uso, puede ser beneficiosa o perjudicial.
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ante posibles acreedores y demandas judiciales que están contempladas dentro de la legalidad, la cual únicamente recae en la obligación del titular la necesidad de declarar estos activos en el país de residencia.
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¿Cómo elegir la banca adecuada?
Seleccionar la entidad financiera correcta que permita la actividad concreta de su compañía puede ser una tarea muy tediosa si no cuenta con especialistas en introducción bancaria internacional.
Nuestro despacho posee una red de más de 1000 entidades bancarias, EMIs, PSPs y cualquier intermediario financiero necesario para operaciones de cash.
Estaremos encantados de ofrecerle nuestro punto de vista.
REGULACIONES INTERNACIONALES
REGULACIONES INTERNACIONALES
El CRS: Common Reporting Standart
QUE NO TE ENGAÑEN
¿Qué tipo de bancos offshore/onshore se ofertan en internet?
Resuelva cualquier duda sobre su cuenta bancaria internacional.
Los mejores
Banca Offshore/onshore Basilea III
Se trata de los bancos normales, como Banco Santander, BBVA, Citibank o Standard Chartered, entre otros.
Siguen los pilares de capitalización, garantizando así solvencia y eficacia bancaria.
Son los mejores bancos, los más seguros y confiables. Un ejemplo de éstos sería la banca privada radicada en Suiza o en Liechtenstein.
Puede incurrir en problemas relacionados a la actual normativa internacional como KYC, CRS o Intercambio Automático de Información.
Cuentan con los más altos estándares internacionales en cuanto a ratios de capitalización bancaria.
Estos se encuentran en jurisdicciones offshore. Por ejemplo, BBVA , el cual cuenta con filiales en Panamá.
BANCA INTERNACIONAL
Banca offshore No Basilea III
Son bancos locales ubicados en jurisdicciones como Panamá, Hong Kong, Singapur, Seychelles, Dominica o Islas Vírgenes Británicas.
No cumplen con los ratios de capitalización y solvencia que cumplen los de Basilea III. Están regulados por organismos de menor calidad.
Se trata de licencias bancarias concedidas en una jurisdicción por la Autoridad local competente, pero que necesitan de corresponsalías de otros bancos, por lo general bancos Basilea III, para acceder a la comunicación interbancaria y operar en ciertos ámbitos. Cuentan con una peor gestión y comunicación que los bancos Basilea III.
Podrían considerarse bancos de 2ª o 3ª división.
Resuelva cualquier duda sobre su cuenta bancaria internacional.
Monederos electrónicos y falsos bancos
Pseudobanca
Monederos electrónicos. En este grupo se comprenden todas aquellas actividades sustitutivas del crédito o de los depósitos bancarios de los medios de pago usados tradicionalmente. Son numerosas las dificultades porque las prácticas bancarias de un país a otro varían y no están adaptadas a las políticas estándar de KYC.
En consecuencia, las operaciones que las instituciones bancarias y financieras no bancarias realizan en unos países están más delimitadas, en tanto que en otros existe un mayor grado de libertad para el ejercicio de un gran número de operaciones financieras no tradicionalmente bancarias.
Falsos Bancos Licencias FSP. Cuando hablamos de Licencias FSP, nos referimos a las Financial Service Providers o licencias de servicios financieros. Se trata de licencias especiales, adaptadas a unas necesidades específicas tanto a la hora de emprender un negocio o una aventura profesional concreta en un país del mundo, así como en la creación de sociedades financieras y de ahorro.
¡Que no te engañen!
Estafas bancarias
Estamos encantados de escuchar su caso o el de su empresa.
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